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(7896)喬越-公告本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事之變動
1.發生變動日期:115/03/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事長 楊天祥
董事 張傑堯
董事 康麗萍
董事 賴淑君
董事 喬富投資有限公司
監察人 王權熾
監察人 林瓊淑
4.舊任者簡歷:
楊天祥 喬越實業股份有限公司 董事長
張傑堯 喬越實業股份有限公司 董事
康麗萍 喬越實業股份有限公司 董事
賴淑君 喬越實業股份有限公司 董事
喬富投資有限公司 喬越實業股份有限公司董事
王權熾 喬越實業股份有限公司 監察人
林瓊淑 喬越實業股份有限公司 監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事 楊天祥
董事 王權熾
董事 喬富投資有限公司
獨立董事 呂理力
獨立董事 劉代銘
獨立董事 張品黎
獨立董事 蔡協致
6.新任者簡歷:
楊天祥 喬越實業股份有限公司 董事長
王權熾 吉上達實業有限公司 董事長
喬富投資有限公司 喬越實業股份有限公司 董事
呂理力 昭瀚股份有限公司執行長
劉代銘 義隆電子股份有限公司顧問
張品黎 張品黎律師事務所主持律師
蔡協致 國立台灣科技大學 先進薄膜材料中心 主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事四席)
9.新任者選任時持股數:
董事 楊天祥 2,353,280股
董事 王權熾 422,240股
董事 喬富投資有限公司 1,733,255股
獨立董事 呂理力 0股
獨立董事 劉代銘 0股
獨立董事 張品黎 0股
獨立董事 蔡協致 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/25~117/06/24
11.新任生效日期:115/03/12
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
