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(2029)盛餘-公告本公司董事會決議114年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:高雄市小港區中林路11號(本公司文康中心 會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 113年度營業報告案
(2) 113年度審計委員會審查報告案
(3) 113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案
(4) 113年度盈餘分派發放現金股利報告案
6.召集事由二、承認事項:
(1) 113年度營業報告書及財務報表承認案
(2) 113年度盈餘分派承認案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司「公司章程」修正案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:
股東提案受理期間：114/04/02~114/04/14
股東提案受理地點：本公司財務處。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月14日至114年6月10日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。