基亞 公告本公司董事會決議召開115年股東會相關事宜

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(3176)基亞-公告本公司董事會決議召開115年股東會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台北市南港區三重路19-10號A棟2樓 (國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：114年度董事酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/28
9.停止過戶截止日期：115/05/26
10.其他應敘明事項：受理持股1%以上股東就本次股東會之提案相關作業如下:
(一)股東提案日期：115/03/21~115/03/31
(二)依公司法172條之1，於股東常會停止過戶日止，持有本公司已發行股份總
數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
(三)受理方式:辦理提案之股東，請於115年03月31日17時前將書面資料
以掛號寄(送)達本公司，郵寄者以寄至受理處所為憑，並請於信封上加註
「股東會提案函件」字樣，本公司將彙總所有提案並檢核股東提案相關資
料後，送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。
(四)提案處所:台北市南港區園區街3號F棟14樓(行政財會部)
(五)股東會電子投票日期自115年04月25日至115年05月23日止。