燦星網 代子公司廈門燦坤實業股份有限公司公告召開2025年(屆次)股東會相關事宜

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(4930)燦星網-代子公司廈門燦坤實業股份有限公司公告召開2025年(屆次)股東會相關事宜

1.董事會決議日期:115/03/07
2.股東會召開日期:115/05/22
3.股東會召開地點:漳州燦坤實業有限公司會議室
(福建省漳州市台商投資區燦坤工業園)
4.召集事由一、報告事項:
議案一：2025年年度董事會工作報告
議案二：2025年年度報告及報告摘要
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
議案一：2025年年度利潤分配預案
議案二：擬續聘會計師事務所的議案
議案三：關於控股子公司漳州燦坤開展金融衍生品交易的議案
議案四：關於控股子公司漳州燦坤委託理財額度的議案
議案五：關於控股孫公司上海燦坤委託理財額度的議案
議案六：關於公司第十二屆董事會董事長津貼的議案
議案七：關於公司第十二屆董事會董事津貼的議案
議案八：關於公司第十二屆董事會獨立董事(擔任審計委員會召集人)津貼的議案
議案九：關於公司第十二屆董事會獨立董事(非審計委員會召集人)津貼的議案
議案十：關於制定《董事、高級管理人員薪酬管理制度》的議案
7.召集事由四、選舉事項:
議案一：關於公司董事會換屆改選董事的議案
議案二：關於公司董事會換屆改選獨立董事的議案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無