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(1595)川寶-公告本公司113年股東會重要決議事項
1.股東常會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。
當選名單如下:
董事:張鴻明、曾昌彥、鼎茂科技股份有限公司(代表人:林泰宇)、魏景川
呂理宏、蔡龍泉、楊淑芳
獨立董事:楊嘉銘、呂學博、王關生、黃俊杰
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無
