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(4728)雙美-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:台北市中山區植福路8號（典華幸福機構）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司113年度營業狀況報告。
2.本公司113年度審計委員會查核報告。
3.本公司113年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告。
4.本公司113年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司113年度營業報告書、財務報表承認案。
2.本公司113年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司章程修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
(一)受理持股1%以上股東提案之期間及處所：
(1)受理股東之提案期間：114年04月11日起至114年04月21日止。
(2)受理股東之提案處所：台南市新市區南科一路6號。
(3)受理股東提案電子方式：c_tsai@sunmaxbiotech.com
(二)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第一百七十二條之一規定辦理。