昭輝訂5/31召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1339)昭輝-公告本公司訂一百一十年五月三十一日召開股東常會

1.董事會決議日期:110/03/16
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:昭輝實業股份有限公司會議室(彰化縣鹿港鎮興業路八號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○九年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核民國一○九年度財務報表。
(3)提列特別盈積公積數額之報告。
(4)本公司一○九年員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國一○九年度營業報告書及財務報表。
(2)承認民國一○九年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事及其代表人之競業禁止之限制。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/02
11.停止過戶截止日期:110/05/31
12.其他應敘明事項:
依照公司法第172條之1規定，持有本公司之發行股份總數達百分之ㄧ以上股東始可以書面方式向本公司提案，現場或郵件均需於受理期間內送達者為限，提案期間、處所如下：
(1)受理提案期間：自110年3月26日起至110年4月6日止。
(2)受理提案處所: 昭輝實業股份有限公司（彰化縣鹿港鎮興業路八號）
聯絡單位:財務部，電話04-7810781#435。