公開資訊觀測站重大訊息公告
(3679)新至陞-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列議案)
1.董事會決議日期:113/04/26
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:晶宴會館新莊館(新北市新莊區思源路40號，C1劇場)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一) 一一二年度營業報告。
(二) 審計委員會查核報告。
(三) 一一二年度背書保證情形報告。
(四) 一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(五) 一一二年度盈餘分派現金股利報告。
(六) 一一二年私募普通股辦理情形報告。
(七) 資本公積發放現金報告。(增列)
6.召集事由二、承認事項:
(一) 一一二年度營業報告書及財務報表案。
(二) 一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:無。
