天鈺 代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告董事會決議召開2026年第三次臨時股東會相關事宜
2026/08/11 19:49
公開資訊觀測站重大訊息公告
(4961)天鈺-代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告董事會決議召開2026年第三次臨時股東會相關事宜
1.董事會決議日期:115/08/11
2.股東臨時會召開日期:115/08/27
3.股東臨時會召開地點:廣東省深圳市南山區高新南一道002號
飛亞達科技大廈901
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於修訂《公司章程》及修訂部分公司治理制度的議案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)關於公司董事會換屆選舉第三屆董事會非獨立董事的議案
(2)關於公司董事會換屆選舉第三屆董事會獨立董事的議案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
個股K線圖-
