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(4958)臻鼎-KY-代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告2025年年度股東會決議相關事宜
1.股東常會日期:115/04/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過股東每10股派發現金股利人民幣10元(含稅)
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過變更註冊資本暨修改《公司章程》的議案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)關於選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案：
沈慶芳先生、黃崇興先生、林益弘先生、柯承恩先生、周紅女士當選為公司
第四屆董事會非獨立董事。
(2)關於選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案：
張沕琳女士、張建軍先生、魏學哲先生當選為公司第四屆董事會獨立董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過關於公司2025年董事會工作報告的議案。
(2) 通過關於公司2025年年度報告及其摘要的議案。
(3) 通過關於公司2026年投資計畫的議案。
(4) 通過關於回購註銷2021年限制性股票激勵計畫及2024年限制性股票激勵計畫
部分限制性股票的議案。
(5) 通過關於制定《鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事、高級管理人員薪酬管理
制度》的議案。
(6) 通過關於公司2026年非獨立董事薪酬方案的議案。
(7) 通過關於公司2026年獨立董事津貼的議案。
(8) 通過關於購買董事及高級管理人員責任保險的議案。
(9) 通過關於續聘2026年度會計師事務所的議案。
(10)通過關於預計公司2026年度日常關聯交易的議案。
7.其他應敘明事項:無
