公開資訊觀測站重大訊息公告
(8421)旭源-補充公告-董事會決議112年股東會電子方式表決權相關細節
1.董事會決議日期:112/04/13
2.股東會召開日期:112/06/09
3.股東會召開地點:新埔鎮照門里集會所
地址:新竹縣新埔鎮照門里照鏡31號(照門派出所旁)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告
(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告
(3)員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)本公司「董事會議事辦法」部份條文修訂案
(5)庫藏股買回執行情形報告
(6)本公司「第一次庫藏股轉讓員工辦法」部分條文修訂報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一一年度營業報告書及決算表冊案
(2)承認一一一年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/11
12.停止過戶截止日期:112/06/09
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：民國112年05月10日起至112年06月06日止
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw
