盈正 公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會(補充115/3/11公告)
2026/04/13 15:07
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3628)盈正-公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會(補充115/3/11公告)
1.董事會決議日期：115/04/13
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新北市新店區中興路三段219-2號1樓(仲信商務會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：一一四年度審計委員會查核報告
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司一一四年度營業報告書及決算表冊案
(2)：承認本公司一一四年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(新增)
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事選舉案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司改選後新任董事暨其代表人競業行為禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：無
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