公開資訊觀測站重大訊息公告
(3105)穩懋-本公司董事會決議召開民國一一二年股東常會
1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/05/26
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1 (尊爵天際大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
(3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)本公司對外背書保證情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司一一一年度之營業報告書、財務報表及盈餘分派表。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
補選獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/28
12.停止過戶截止日期:112/05/26
13.其他應敘明事項:
一、本公司109年海外第一次無擔保轉換公司債依發行及轉換辦法停止受理轉換期間自民國112年3月28日至民國112年5月26日止。
二、依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案，及獨立董事候選人提名。
(1)受理期間：自民國112年3月13日起至民國112年3月23日止，每日上午9點至下午5點。
(2)應選名額：獨立董事1名。
(3)受理處所：本公司財務處。(地址：桃園市龜山區科技七路69號) 電話：03-397-5999
三、本次股東常會採電子方式行使表決權，行使期間為:自民國112年4月26日起至民國112年5月23日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會ｅ票通」，依相關說明投票。
