公開資訊觀測站重大訊息公告
(5905)南仁湖-代重要子公司海景世界企業股份有限公司公告-董事會通過113年股東常會召開日期
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:高雄市三民區金鼎路118號金獅湖大飯店上午十一時。
4.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)修訂「董事會議事規範」部份條文案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)112年度決算表冊案。
(2)112年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(2)解除董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議
10.停止過戶起始日期:113/04/27
11.停止過戶截止日期:113/06/25
12.其他應敘明事項:無
