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(5213)亞昕-本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

1.董事會決議日期:114/03/04
2.股東會召開日期:114/06/04
3.股東會召開地點:新北市林口區文化三路一段1號(林口亞昕福朋喜來登飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 一百一十三年度營業報告
(2) 一百一十三年度審計委員會審查報告
(3) 一百一十三年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
(4) 一百一十三年度募資執行情形報告
(5) 一百一十四年度公司債發行執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1) 一百一十三年度決算表冊案
(2) 一百一十三年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬辦理盈餘轉增資發行新股案
(2)修訂「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/06
12.停止過戶截止日期:114/06/04
13.其他應敘明事項:
1.凡有意提案之股東請於114年3月21日起至114年3月31日下午四時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以利董事會審查及回覆審查結果，受理處所：亞昕國際開發股份有限公司〈地址：新北市新莊區思源路555號30樓 電話：02-8522-9722〉，受理股東提案相關規定暨其他相關未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。