公開資訊觀測站重大訊息公告(6999)瀚醫生技-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜1.董事會決議日期:114/03/182.股東會召開日期:114/06/123.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號15樓之114.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1). 本公司2024年度營業報告書。(2). 審計委員會查核報告。(3). 2024年度董事及員工酬勞分配情形報告。(4). 2024年度盈餘分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1). 本公司2024年度營業報告書及財務報表案。(2). 本公司2024年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1). 盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案。(2). 修正「資金貸與他人作業程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/1412.停止過戶截止日期:114/06/1213.其他應敘明事項:無
