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(6518)康科特-公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:114/02/26
2.公司名稱:康科特股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年02月26日董事會重要決議事項如下：
(一)通過民國113年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案。
(二)通過民國113年度員工及董事酬勞分派案。
(三)通過民國113年度財務報表、營業報告書暨113年度營運計畫案。
(四)通過民國113年度盈餘分派案。
(五)通過民國113年度盈餘分派現金股利發放案。
(六)通過基層員工定義案。
(七)通過擬修訂公司章程案。
(八)通過擬修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
(九)通過擬改選董事九名（含獨立董事三名）案。
(十)通過擬提名董事暨獨立董事候選人案。
(十一)通過擬解除新任董事及其代表人競業限制案。
(十二)通過擬訂定民國114年股東常會日期及開會議程案。
(十三)通過銀行額度新增及續約案。
(十四)通過擬審議民國114年度會計師服務公費案。
(十五)通過民國113年度高階經理人員工酬勞分派案。
(十六)通過擬建議民國114年度高階經理人薪酬指標案。
(十七)通過民國114年度高階經理人獎金案。
(十八)通過本公司114年預算案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無