其陽 公告本公司董事會決議召開115年度股東常會事宜

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(3564)其陽-公告本公司董事會決議召開115年度股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路一段128號4樓 汐止福泰大飯店(聚賢廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：民國113年發行國內可轉換公司債執行情形報告。
(6)：子公司資金貸與超限改善計畫執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：擬承認民國114年度財務報表及營業報告書案。
(2)：擬承認民國114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬解除現任董事及其代表人競業限制案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：無。
9.召集事由五：其他事項
(1)：無。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/14
12.停止過戶截止日期：115/06/12
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司，受理期間自
115年4月2日至115年4月13日止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，
得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。