公開資訊觀測站重大訊息公告
(6573)虹揚-KY-公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓（台北矽谷國際會議中心2C會議廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司2023年度營業報告。
(二)本公司2023年度審計委員會查核報告。
(三)本公司2023年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)本公司永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫。
(五)本公司累積虧損達實收資本額二分一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司2023年度合併財務報告案。
(二)本公司2023年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自2024年5月25日至2024年6月21日止；股東得於前述行使期間逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東@會ｅ票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項三百字為限。郵寄者以送達本公司日期為憑，並敘明「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利於董事會回覆是否列為議案結果。
受理提案時間：自2024年4月17日起至2024年4月26日17時止。
受理股東提案及提名處所：虹揚發展科技股份有限公司(股務部)
地址：新北市新店區北新路三段207-5號4樓，電話：(02)8913-1399。
