正瀚-創 公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜

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(6534)正瀚-創-公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：南投縣南投市文獻路89號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書
(2)：一一四年度審計委員會查核報告書
(3)：一一四年度股東股息及紅利分派情形報告案
(4)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配案
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表
(2)：本公司一一四年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/28
9.停止過戶截止日期：115/05/26
10.其他應敘明事項：一、依公司法第165條規定，自115年03月28日起至115年05月26日止停止股票過戶
登記，最後過戶日115年03月27日，故現場過戶者請於115年03月27日下午四時前
親洽或以掛號郵寄兆豐證券股份有限公司股務代理本部，地址：台北市忠孝東
路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以115年03月27日郵戳為憑。
二、依公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，相關事宜如下：
(1)受理期間：自115年03月17日起至115年03月26日下午五時止。
(2)受理提案處所：南投縣南投市文獻路89號、本公司財務部收。
(3)凡有意提案之股東應於115年03月26日下午五時前，將申請書表敘明聯絡人
及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」親送或以掛號函件寄送達
受理處所。