公開資訊觀測站重大訊息公告
(6854)錼創科技-KY創-公告本公司董事會決議通過召開112年股東常會
1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市光明六路東一段265號(4樓西館小宴會廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國111年度營業報告案。
(2)本公司民國111年度審計委員會審查報告案。
(3)本公司民國111年度累積虧損達實收資本額二分之一報告案。
(4)本公司健全營運計畫書執行情形報告案。
(5)本公司修訂「公司治理實務守則」及「公司永續發展實務守則」報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司民國111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。
(4)修訂本公司「背書保證之管理辦法」部份條文案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)增選獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事之競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出議案暨獨立董事候選人提名應選名額1名。
(1)受理方式：以書面方式為之，並應於公告受理期間內，送達本公司公告之受理處所。
(2)受理期間：112年4月22日至112年5月2日止，每日上午九時至下午五時。
(3)受理處所：苗栗縣竹南鎮科中路13號。
