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(1504)東元-公告董事會決議增列114年股東常會議案

1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:台北生技園區多功能會議廳 (台北市南港區忠孝東路七段508號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一) 113年度營業報告
(二) 113年度審計委員會審查報告
(三) 113年度員工及董事酬勞分派情形報告
(四) 113年度盈餘分派現金股利情形報告
(五) 本公司合併東元精電股份有限公司報告
(六) 買回庫藏股執行情形報告 (增列)
6.召集事由二、承認事項:
(一) 113年度營業報告書及財務報表案
(二) 113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(一) 「公司章程」修正案
(二) 「取得或處分資產處理程序」修正案 (增列)
(三) 「背書保證作業程序」修正案 (增列)
8.召集事由四、選舉事項: 無
9.召集事由五、其他議案: 無
10.召集事由六、臨時動議: 無
11.停止過戶起始日期:114/04/05
12.停止過戶截止日期:114/06/03
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東，以書面方式向本公司提出股東常會議案，提案期間為114/03/28(五)至114/04/07(一)下午5:00止。
2.受理前項作業之處所為本公司股務代理機構；台新證券股務代理部
﹝地址：104台北市建國北路一段96號B1；電話：02-25048125﹞。