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(5284)jpp-KY-公告本公司董事會決議召集114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期: 114/03/13
2.股東會召開日期: 114/06/18
3.股東會召開地點: 台北市中山區松江路350號11樓(台北市進出口商業同業公會大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入): 實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）一一三年度公司營業狀況報告。。
（二）審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
（三）一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。
（四）公司董事之薪資酬勞調整報告。
6.召集事由二、承認事項:
（一）一一三年度營業報告書及財務報表案。
（二）一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
（一）公司章程修訂案。（特別決議）
8.召集事由四、選舉事項:
（一）全面改選董事案(含獨立董事)。
9.召集事由五、其他議案:
（一）解除新任董事競業禁止之限制案。（重度決議）
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項: 本次股東常會以實體股東會議方式召開，並依公司章程第25.4條規定公司應提供股東得以電子方式行使其表決權，行使方式則按照公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。