廣積 公告本公司董事會決議通過召開115年股東常會事宜。

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(8050)廣積-公告本公司董事會決議通過召開115年股東常會事宜。

1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：台北市南港區園區街3號3樓(南港軟體園區F棟3樓視訊中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(2)：一一四年度營業報告書。
(3)：一一四年度審計委員會查核報告書。
(4)：一一四年度盈餘分派現金股利及資本公積發放現金情形報告。
(5)：本公司買回股份執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：改選董事案。
8.召集事由四：討論事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/28
11.停止過戶截止日期：115/06/26
12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2)本公司擬訂於民國115年4月17日起至民國115年4月28日止受理董事
候選人提名及股東就本次股東常會之提案，凡有意董事候選人提名及提
案之股東務請於民國115年4月28日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會回覆是否列入候選人名單及議案結果。請於信封封面上加註
『董事候選人提名函件』或『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：廣積科技股份有限公司財務部(台北市南港區園區街3號
15樓之1）。