中保董事會通過101年盈餘分配案等決議事項
2013/03/22 17:15
公開資訊觀測站重大訊息公告
(9917)中保-公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:102/03/22
2.公司名稱:中興保全股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司本（3/22）日董事會重要決議摘要如下：
一、通過一Ｏ一年度財務報表及合併財務報表。
二、通過一Ｏ一年度盈餘分配案，預計每股配發現金股利3.2元。
三、通過本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形
及特別盈餘公積提列數額案。
四、通過以資本公積配發現金股利，預計每股配發0.2元。
五、通過本公司一Ｏ二年度營運計畫。
六、通過修改本公司章程部分條文。
七、通過修改本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。
八、通過修改本公司「股東會議事規則」。
九、通過本公司一Ｏ一年度「內部控制制度聲明書」。
十、通過修改本公司「組織規程」。
十一、通過修改本公司「印信管理辦法」。
十二、通過經理人委任及報酬案。
十三、通過召開一Ｏ二年股東常會案。
個股K線圖-
