三竹董事改選當選名單

2024/06/19 16:38

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8284)三竹-公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單

1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:三永投資股份有限公司代表人邱宏哲
董事:中國財經資訊股份有限公司代表人陳文祿
董事:邱宏志
董事:陳榮彬
獨立董事:黃登安
獨立董事:陳君漢
獨立董事:黃文正
4.舊任者簡歷:
三永投資股份有限公司代表人邱宏哲:三永投資股份有限公司董事長、本公司總經理
中國財經資訊股份有限公司代表人陳文祿:中國財經資訊股份有限公司監察人
邱宏志:三竹旅行社股份有限公司董事長
陳榮彬:本公司副總經理
黃登安:雅品生活科技股份有限公司董事長
陳君漢:致和商務法律事務所主持律師
黃文正:百川合署會計師事務所簽證會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事:三永投資股份有限公司代表人邱宏哲
董事:邱宏志
董事:陳文祿
董事:陳榮彬
獨立董事:黃登安
獨立董事:陳君漢
獨立董事:黃文正
獨立董事:孔惠萍
6.新任者簡歷:
三永投資股份有限公司代表人邱宏哲:三永投資股份有限公司董事長、本公司總經理
邱宏志:三竹旅行社股份有限公司董事長
陳文祿:中國財經資訊股份有限公司監察人
陳榮彬:本公司副總經理
黃登安:雅品生活科技股份有限公司董事長
陳君漢:致和商務法律事務所主持律師
黃文正:百川合署會計師事務所簽證會計師
孔惠萍:裕山環境工程股份有限公司獨立董事、予宇生技股份有限公司監察人
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:三永投資股份有限公司代表人邱宏哲 持有股數 7,927,008股
董事:邱宏志 持有股數 464,433股
董事:陳文祿 持有股數 553,114股
董事:陳榮彬 持有股數 0股
獨立董事:黃登安 持有股數 0股
獨立董事:陳君漢 持有股數 0股
獨立董事:黃文正 持有股數 0股
獨立董事:孔惠萍 持有股數 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/17~113/08/16
11.新任生效日期:113/06/19
12.同任期董事變動比率:1/4
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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