公開資訊觀測站重大訊息公告
(3607)谷崧-公告修訂本公司111年股東常會相關事宜(新增報告事項)
1.董事會決議日期:111/04/29
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:新陶芳餐廳(地址：桃園市中壢區中大路170巷19-5號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告書。
2.110年度監察人查核報告。
3.企業社會責任推動執行情形報告。
4.修訂「企業社會責任實務守則」報告。
5.子公司資金貸與超限改善計畫執行情形。
6.資本公積發放現金報告。(本次修訂)
6.召集事由二、承認事項:
1.110年度營業報告書及財務報表案。
2.110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」案。
2.修訂「股東會議事規則」案。
3.修訂「董事及監察人選舉程序」案。
4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
5.修訂「背書保證作業程序」案。
6.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:無
