公開資訊觀測站重大訊息公告
(1472)三洋紡-代子公司上鋌營造股份有限公司公告董事會代行股東會決議事項
1.股東常會日期:110/04/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配表。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國109年度營業報告書及財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過訂定本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證
作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、「衍生性商品交易作業」。
7.其他應敘明事項:由董事會代行股東會職權
