遠傳 本公司代重要子公司全虹企業股份有限公司公告股東常會全面改選董監事

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(4904)遠傳-本公司代重要子公司全虹企業股份有限公司公告股東常會全面改選董監事

1.發生變動日期:115/04/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事遠傳電信股份有限公司代表人：井琪、蔡敏雄、趙憶南、林淑鈴
(2)法人董事萬事興股份有限公司代表人：林村田
(3)自然人董事：趙相文、蔡榮裕
(4)法人監察人新世紀資通股份有限公司代表人：陳立齊、林秀穎
4.舊任者簡歷:
董事七位：
(1)井琪，遠傳電信股份有限公司董事暨總經理
(2)林村田，萬事興股份有限公司董事
(3)蔡敏雄，遠東新世紀股份有限公司資深副總經理暨行政長
(4)趙憶南，遠傳電信股份有限公司執行副總經理
(5)林淑鈴，遠傳電信股份有限公司資深副總經理
(6)趙相文，博聖法律事務所律師
(7)蔡榮裕，前遠傳電信股份有限公司副總經理
監察人二位：
(1)陳立齊，遠東新世紀股份有限公司法務長兼公司治理主管
(2)林秀穎，遠傳電信股份有限公司執行副總經理暨財務長
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事遠傳電信股份有限公司代表人：趙憶南、李和音
(2)法人董事萬事興股份有限公司代表人：林村田
(3)自然人董事：趙相文、蔡榮裕
(4)法人監察人新世紀資通股份有限公司代表人：林秀穎
6.新任者簡歷:
5位董事
(1)趙憶南，遠傳電信股份有限公司執行副總經理
(2)李和音，遠傳電信股份有限公司資深副總經理
(3)林村田，萬事興股份有限公司董事
(4)趙相文，博聖法律事務所律師
(5)蔡榮裕，前遠傳電信股份有限公司副總經理
1位監察人
(6)林秀穎，遠傳電信股份有限公司執行副總經理暨財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
新任董事
(1)遠傳電信股份有限公司持有82,762,221股
(2)萬事興股份有限公司持有454,000股
(3)趙相文0股
(4)蔡榮裕0股
新任監察人
(1)新世紀資通股份有限公司持有9,025,890股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19
11.新任生效日期:115/04/28
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無