神達 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
2026/03/03 17:57
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3706)神達-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：桃園市龜山區文化二路202號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：海外第一次無擔保轉換公司債發行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：盈餘轉增資發行新股案
(2)：修正「背書保證作業程序」部分條文案
(3)：解除董事競業之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：依公司法規定，訂定自115年3月20日起至115年3月30日止於
台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務處受理股東提案。
個股K線圖-
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