公開資訊觀測站重大訊息公告
(4912)聯德控股-KY-代子公司聯德精密材料(中國)股份有限公司公告董事會決議召開2023年第一次臨時股東會
1.董事會決議日期:112/09/13
2.股東臨時會召開日期:112/09/27
3.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮陽光西路486號(公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:不適用
5.召集事由二、承認事項:不適用
6.召集事由三、討論事項:
(1) 關於境外發行證券及上市的保密和檔案管理工作制度的議案
(2) 關於原購買廠房之綜合樓翻建費用預算調整的議案
(3) 關於解除曾金成先生本公司董事職務的議案
(4) 關於修改公司章程的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
