台新新光金 公告本公司董事會決議召開115年股東常會

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(2887)台新新光金-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/02/05
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：台北市仁愛路四段118號2樓（台新新光金控大樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核本公司114年度各項表冊查核報告及其與內部稽核主管之溝通情形。
(3)：本公司114年度董事及員工酬勞提撥及分派報告。
(4)：與新光金控合併事項報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表。
(2)：本公司114年度盈餘分派。
7.召集事由三：討論事項
(1)：變更本公司「公司章程」。
(2)：變更本公司「董事選舉辦法」。
(3)：變更本公司「取得或處分資產處理程序」。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有金融控股公司已發行有表決權股份
總數超過5%者，應自持有之日起10日內，向主管機關申報；持股超過5%後累
積增減逾1%者，亦同。持股超過10%、25%或50%者，均應分別事先向主管機關
申請核准並通知本公司。(請參考「金融控股公司法」第4、5、16條)