達航科技 公告本公司選舉第十四屆董事八席案

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(4577)達航科技-公告本公司選舉第十四屆董事八席案

1.發生變動日期:115/05/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)自然人董事:金谷保彥
(2)自然人董事:翁榮隨
(3)自然人董事:波多泉
(4)法人董事:立港投資股份有限公司福住豊
(5)獨立董事:梁江蔚
(6)獨立董事:顏彤笏
(7)獨立董事:有賀文宣
4.舊任者簡歷:
(1)自然人董事:金谷保彥/達航科技(股)公司董事長
(2)自然人董事:翁榮隨/韶瑞開發(股)公司董事長
(3)自然人董事:波多泉/大船企業日本株式會社取締役
(4)法人董事:立港投資股份有限公司福住豊/虎之門(Toranomon)合同事務所稅理士
(5)獨立董事:梁江蔚/菱光科技(股)公司總經理
(6)獨立董事:顏彤笏/US Amazon Studios財務Manager
(7)獨立董事:有賀文宣/有賀文宣稅理士事務所所長
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事：立港投資股份有限公司之代表人金谷保彥
(2)法人董事：立港投資股份有限公司之代表人葉勝發
(3)法人董事：立港投資股份有限公司之代表人黃立達
(4)法人董事：立港投資股份有限公司之代表人波多泉
(5)獨立董事：有賀文宣
(6)獨立董事：顏彤笏
(7)獨立董事：蔡麗清
(8)獨立董事：陳凱郁
6.新任者簡歷:
(1)法人董事：立港投資股份有限公司之代表人金谷保彥/達航科技(股)公司董事長
(2)法人董事：立港投資股份有限公司之代表人葉勝發/光陽光電(股)公司董事長
(3)法人董事：立港投資股份有限公司之代表人黃立達/鴻圻國際(股)公司 董事長
(4)法人董事：立港投資股份有限公司之代表人波多泉/大船企業日本株式會社取締役
(5)獨立董事：有賀文宣/有賀文宣稅理士事務所所長
(6)獨立董事：顏彤笏/US Amazon Studios財務Manager
(7)獨立董事：蔡麗清/日恒國際法律事務所合署律師
(8)獨立董事：陳凱郁/Greenberg Traurig, LLP Associate
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期解滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事：立港投資股份有限公司之代表人金谷保彥/選任時持股210,000股
(2)法人董事：立港投資股份有限公司之代表人葉勝發/選任時持股52,000股
(3)法人董事：立港投資股份有限公司之代表人黃立達/選任時持股11,068,816股
(4)法人董事：立港投資股份有限公司之代表人波多泉/選任時持股0股
(5)獨立董事：有賀文宣/選任時持股0股
(6)獨立董事：顏彤笏/選任時持股0股
(7)獨立董事：蔡麗清/選任時持股0股
(8)獨立董事：陳凱郁/選任時持股0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/25~118/05/24
11.新任生效日期:115/05/25
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無