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(1264)德麥-公告本公司董事會決議召開114年股東常會日期

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:新北市五股區五權五路31號6樓(本公司6樓烘焙教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國113年度營業報告
(2)本公司民國113年度審計委員會審查報告
(3)本公司民國113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國113年度營業報告書、民國113年度合併財務報表及民國113年度個體財務報表案。
(2)承認本公司民國113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東(停過時持股1%以上)提案期間自民國114年3月24日至民國114年4月2日止
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年4月29日至114年5月26日止。