弘煜科 公告本公司115年股東常會改選董事

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(6482)弘煜科-公告本公司115年股東常會改選董事

1.發生變動日期:115/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:董事改選
3.舊任者職稱及姓名:
董事：洪而立
董事：劉素幸(弘力數位(股)公司代表人)
董事：方麗惠(宇峻奧汀科技(股)公司代表人)
董事：鍾興博(智冠科技(股)公司代表人)
獨立董事：王棟華
獨立董事：李致毅
獨立董事：吳孟達
獨立董事：鄭瓊芬
4.舊任者簡歷:
洪而立：弘煜科技事業(股)公司 董事長兼總經理
劉素幸：弘煜科技事業(股)公司 人事部協理、公司治理主管
方麗惠：宇峻奧汀科技(股)公司 協理
鍾興博：智冠科技(股)公司 集團財管中心總經理
王棟華：無
李致毅：無
吳孟達：國富浩華聯合會計師事務所會計師
鄭瓊芬：僑光科技大學教師
5.新任者職稱及姓名:
董事：洪而立
董事：劉素幸(弘力數位(股)公司代表人)
董事：方麗惠(宇峻奧汀科技(股)公司代表人)
董事：鍾興博(智冠科技(股)公司代表人)
獨立董事：王棟華
獨立董事：王啟銘
獨立董事：李致毅
獨立董事：廖玫茹
6.新任者簡歷:
洪而立：弘煜科技事業(股)公司 董事長兼總經理
劉素幸：弘煜科技事業(股)公司 人事部協理、公司治理主管
方麗惠：宇峻奧汀科技(股)公司 協理
鍾興博：智冠科技(股)公司 集團財管中心總經理
王棟華：無
王啟銘：凱博聯合會計師事務所會計師
李致毅：無
廖玫茹：無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事 洪而立： 1,981,960 股
董事 弘力數位(股)公司： 6,784,747 股
董事 宇峻奧汀科技(股)公司： 3,175,350 股
董事 智冠科技(股)公司代表人： 3,415,350 股
獨立董事 王棟華：0 股
獨立董事 王啟銘：0 股
獨立董事 李致毅：0 股
獨立董事 廖玫茹：0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13-115/06/12
11.新任生效日期:115/06/12
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:本公司已設置審計委員會故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無