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(3512)皇龍-公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:新北市勞工活動中心四○三教室(新北市五股區五工六路九號四樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一三年度營業報告書。
(二)一一三年度審計委員會審查報告書。
(三)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(四)一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。
(五)本公司發行110年度國內第一次有擔保轉換公司債及111年度國內第一次有擔保普通公司債之發行情形及執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一三年度營業報告書及財務報表案。
(二)一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定，受理股東書面提案期間為114年4月11日起至114年4月21日止，受理處所為本公司(地址：台北市信義區松德路一七一號十六樓之二)。