泰金-KY 公告本公司115年股東常會全面改選董事

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6629)泰金-KY-公告本公司115年股東常會全面改選董事

1.發生變動日期:115/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
董事:許大進(中華民國)
董事:許偵容(中華民國)
董事:羅龍山(中華民國)
獨立董事:張安佐(中華民國)
獨立董事:林秀婷(中華民國)
4.舊任者簡歷:
董事:許大進(泰金-KY董事)
董事:許偵容(泰金-KY董事長)
董事:羅龍山(泰金-KY董事)
獨立董事:張安佐(倍力資訊股份有限公司 獨立董事)
獨立董事:林秀婷(艾訊股份有限公司 獨立董事)
5.新任者職稱、姓名及國籍:
董事:許偵容(中華民國)
董事:許大進(中華民國)
董事:許文誌(中華民國)
董事:歐陽玄(中華民國)
獨立董事:張安佐(中華民國)
獨立董事:林秀婷(中華民國)
獨立董事:蔡嘉?(中華民國)
6.新任者簡歷:
董事:許偵容(泰金-KY董事長)
董事:許大進(泰金-KY董事)
董事:許文誌(泰金-KY總經理)
董事:歐陽玄(成霖企業股份有限公司 董事長)
獨立董事:張安佐(倍力資訊股份有限公司 獨立董事)
獨立董事:林秀婷(艾訊股份有限公司 獨立董事)
獨立董事:蔡嘉?(大板根育樂事業股份有限公司 副總)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆期，全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事：許大進 464,385股
董事：歐陽玄 0股
董事：許偵容 149,293股
董事：許文誌 149,293股
獨立董事：張安佐 0股
獨立董事：林秀婷 0股
獨立董事：蔡嘉? 25,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
11.新任生效日期:115/05/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):不適用
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,
請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無