台硝6/22股東常會變更召開地點(補充)

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1724)台硝-補充公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜(變更召開會議地點)。

1.董事會決議日期:110/05/18
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號（尊爵天際大酒店青雲廳B1）-【變更後】。
4.召集事由一、報告事項:
1、報告本公司109年度營業報告書。
2、監察人審查本公司109年度決算表冊報告。
3、本公司109年度員工酬勞、董監酬勞分派情形報告。
4、本公司併購特別委員會就本公司與廣明實業股份有限公司進行股份轉換案與該交易公平性與合理性之審議結果。
5.召集事由二、承認事項:
1、承認109年度營業報告書及財務報表案。
2、承認109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司章程部分條文案。
2、本公司擬與廣明實業股份有限公司進行股份轉換案。
3、本公司擬申請有價證券終止上市及停止公開發行案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.其他應敘明事項:
(1)110年股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自110年5月23日起至110年6月19日止。
(2)依公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案之期間及處所如下：
1.受理期間：110年4月13日起至110年4月23日。
2.受理處所：台硝股份有限公司財會處﹝地址：桃園市桃園區中正路1071號台硝大樓19樓 電話：(03)356-6289﹞。
(3)本次股東常會發放紀念品為全家便利商店企業禮贈卡伍拾元。
(4)本公司因國內COVID-19本土疫情急遽升溫，原訂股東會場之地點因故暫停對外租借，所以變更110年股東常會之開會地點為桃園市蘆竹區南崁路一段108號（尊爵天際大酒店青雲廳B1），嗣後如有因疫情之故而需再調整開會地點時，擬授權董事長依實際狀況做適當之安排調整之。