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(8477)創業家-公告本公司113年第一次股東臨時會董事全面改選暨三分之一以上董事發生變動
1.發生變動日期:113/05/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)獨立董事-林立弘
(2)獨立董事-蘇志淵
(3)獨立董事-呂麗雯
4.舊任者簡歷:
(1)林立弘：欣興電子股份有限公司行政服務部資深經理
(2)蘇志淵：以衡法律事務所主持律師
(3)呂麗雯：Rapyd-Head of North Asia BD
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事-森啟股份有限公司代表人：李月春
(2)董事-森啟股份有限公司代表人：鄭育承
(3)董事-森啟股份有限公司代表人：鄭博謙
(4)董事-森啟股份有限公司代表人：李芸芳
(5)獨立董事：董俊宏
(6)獨立董事：洪郁雯
(7)獨立董事：呂緗柔
6.新任者簡歷:
(1)李月春：森鉅科技材料股份有限公司特助
(2)鄭育承：森鉅科技材料股份有限公司研發工程師
(3)鄭博謙：東憲工程企業股份有限公司特助
(4)李芸芳：森鉅科技材料股份有限公司財務主管
(5)董俊宏：光洋應用材料科技股份有限公司獨立董事
(6)洪郁雯：緯創資通股份有限公司投資經理
(7)呂緗柔：華陽創投集團營運合夥人暨華陽創新科技執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:提前全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事姓名 選任時持股數(股)
(1)董事-森啟股份有限公司代表人：李月春 16,686,658
(2)董事-森啟股份有限公司代表人：鄭育承 16,686,658
(3)董事-森啟股份有限公司代表人：鄭博謙 16,686,658
(4)董事-森啟股份有限公司代表人：李芸芳 16,686,658
(5)獨立董事：董俊宏 0
(6)獨立董事：洪郁雯 0
(7)獨立董事：呂緗柔 0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/18-113/05/17
11.新任生效日期:113/05/08
12.同任期董事變動比率:提前全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:提前全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
