公開資訊觀測站重大訊息公告
(1218)泰山-公告本公司獨立董事對審計委員會討論事項表示反對意見
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/12/04
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:黃慧萍/本公司獨立董事
4.表示反對或保留意見之議案:第4屆第5次審計委員會之議案
(1)討論事項二：本公司擬對現任董事陳諾樺涉犯背信、違反證券交易法等罪提起刑事告訴。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
黃慧萍獨立董事反對意見：
公司對董事提起刑事告訴，應採取謹慎之處理態度，建議應事先委請外部律師出具完整具體事實及法律責任分析的法律意見書，讓審委會得以充分瞭解公司提起訴訟所依據的完整事實及法律主張後，再由審委會來判斷及表決；另應建立對董事採取訴訟前踐行完整、正當的內部決策程序及制度。
本案並未提出完整具體的法律意見書面，在資訊不完整下，本席礙難認同對董事提起刑事告訴。
6.因應措施:依規定發佈重大訊息
7.其他應敘明事項:無。
