淳紳6/25股東常會新增報告事項及討論事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4529)淳紳-公告本公司110年股東常會召開等事宜(新增：報告事項及討論事項)。

1.董事會決議日期:110/05/11
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:台北市信義路五段一號3樓北軒(台北國際會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)本公司109年度 健全營運計畫書執行情形報告。
(4)本公司109年度 有價證券私募計劃案、公開發行國內第一次有擔保可轉換公司債案
及現金增資發行新股計劃案，擬屆期不辦理。
(5)本公司及子公司處分不動產後未來營運計畫報告。(本案新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司公司章程部分條文案。
(2)擬發行 110年限制員工權利新股案。
(3)擬發行110年度有價證券私募計劃案(以私募現金增資發行普通股之方式辦理)。
(本案新增)
(4)本公司擬出售位於台北市基隆路帛詩華之房產案。(本案新增)
(5)子公司EPTI擬出售位於香港擺花街之房產案。(本案新增)
7.召集事由四、選舉事項:補選第14屆獨立董事一席案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/27
11.停止過戶截止日期:110/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無