鼎炫-KY董事會重要決議事項

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(8499)鼎炫-KY-董事會重要決議事項

1.事實發生日:110/03/19
2.公司名稱:鼎炫投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本次董事會重要決議事項如下：
(1)通過109年度各項決算表冊案
(2)通過109年度盈餘分配案
(3)通過本公司內部控制制度之設計及執行有效性聲明案
(4)通過修訂股東會議事規則及取得或處分資產處理程序案
(5)通過修訂鼎炫投資控股子公司內部控制制度-採購及付款循環案
(6)通過110年度委任會計師評估會計師獨立性與適任性案
(7)通過本公司董事會決議子公司隆揚電子（昆山）股份有限公司於中國大陸A股上市擬出具承諾事項議案
(a)股份鎖定及減持的承諾
(b)首次公開發行股票招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾
(c)消除或避免同業競爭的承諾
(d)規範和減少關聯交易的承諾
(e)申請電子檔與預留原件一致的承諾函
(f)保證不影響和干擾審核的承諾函
(g)避免資金佔用的承諾函
(h)不存在重大訴訟、仲裁及行政處罰的確認函
(i)發行人繳納社會保險和住房公積金相關事宜的承諾
(8)子公司薩摩亞商隆揚國際股份有限公司台灣分公司擬購買機器設備案
(9)子公司薩摩亞商隆揚國際股份有限公司台灣分公司申請資金貸與案
(10)109年度員工及董事酬勞分派案
(11)擬訂定110年股東常會召開相關事宜案