福懋油 公告本公司董事會決議召開一一五年第二次股東常會事宜

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(1225)福懋油-公告本公司董事會決議召開一一五年第二次股東常會事宜

1.事實發生日:115/09/09
2.公司名稱:福懋油脂股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
1.董事會決議日期:115/09/09
2.股東會召開日期:115/12/01
3.股東會召開地點:本公司辦公大樓會議室(台中市大肚區沙田路一段453號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一四年度營業報告書
(2)一一四年度審計委員會查核報告書
(3)一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)本公司背書保證辦理情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一四年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案
(2)一一四年度盈餘分配案
臨時動議:
7.停止過戶起始日期:115/10/03
8.停止過戶截止日期:115/12/01
9.其他應敘明事項:
受理股東提案之作業流程：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於
115年9月26日起至115年10月6日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意
提案之股東務請於115年10月6日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。
受理處所：台中市大肚區沙田路一段453號。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無