宏碁資訊 公告本公司115年股東常會重要決議事項
2026/05/28 15:27
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6811)宏碁資訊-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
於下述重要決議事項三通過承認民國114年度盈餘分配表。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過民國114年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事七席(含四席獨立董事)。
董事(含獨立董事)當選名單如下：
(1)董事：宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：陳俊聖
(2)董事：宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：陳怡如
(3)董事：宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：施宣輝
(4)獨立董事：周宏德
(5)獨立董事：曾孟超
(6)獨立董事：葉偉倫
(7)獨立董事：王立杰
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案
7.其他應敘明事項:無
個股K線圖-
