明基醫 代重要子公司凱圖國際股份有限公司公告115年度股東常會全面改選董事暨監察人當選名單

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(4116)明基醫-代重要子公司凱圖國際股份有限公司公告115年度股東常會全面改選董事暨監察人當選名單

1.發生變動日期:115/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：陳明正
(2)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：楊宏培
(3)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：祝爾安
(4)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：黃士修
(5)董 事：陳忠義
(6)董 事：陳修文
(7)董 事：林元灝
(8)監察人：聯亞國際股份有限公司代表人：吳淑晴
4.舊任者簡歷:
(1)董 事：陳明正/凱圖國際股份有限公司董事長
(2)董 事：楊宏培/凱圖國際股份有限公司副董事長
(3)董 事：祝爾安/凱圖國際股份有限公司董事
(4)董 事：黃士修/凱圖國際股份有限公司董事
(5)董 事：陳忠義/凱圖國際股份有限公司董事
(6)董 事：陳修文/凱圖國際股份有限公司董事
(7)董 事：林元灝/凱圖國際股份有限公司董事
(8)監察人：吳淑晴/凱圖國際股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：陳明正
(2)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：楊宏培
(3)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：祝爾安
(4)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：黃士修
(5)董 事：陳忠義
(6)董 事：陳修文
(7)董 事：林千盛
(8)監察人：聯亞國際股份有限公司代表人：吳淑晴
6.新任者簡歷:
(1)董 事：陳明正/凱圖國際股份有限公司董事長
(2)董 事：楊宏培/凱圖國際股份有限公司副董事長
(3)董 事：祝爾安/凱圖國際股份有限公司董事
(4)董 事：黃士修/凱圖國際股份有限公司董事
(5)董 事：陳忠義/凱圖國際股份有限公司董事
(6)董 事：陳修文/凱圖國際股份有限公司董事
(7)董 事：林千盛/板杏內科診所院長
(8)監察人：吳淑晴/凱圖國際股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董　事：明基三豐醫療器材股份有限公司 7,800,000股-代表人：
　 　陳明正 430,146股
　楊宏培 60,000股
　祝爾安 0股
　黃士修 0股
董　事：陳忠義 59,691股
董　事：陳修文 710,000股
董　事：林千盛 126,143股
監察人：聯亞國際股份有限公司　　　　200,000股-代表人：吳淑晴 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/25~115/09/24
11.新任生效日期:115/06/12~118/06/11
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無