宏碩系統 公告本公司董事會決議召開115年度股東常會

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(6895)宏碩系統-公告本公司董事會決議召開115年度股東常會

1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：苗栗縣頭份市中正路598巷31號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案
(2)：114年度審計委員會審查報告案
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(4)：114年度盈餘分派現金情形
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/14
9.停止過戶截止日期：115/06/12
10.其他應敘明事項：（1）股票最後過戶日：115年4月13日
(現場過戶者請於115年4月13日前辦理，掛號郵寄者以115年4月13日(最後過戶日)
郵戳為憑。)
（2）依據公司法第172-1條規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東提
案權說明：
1.受理期間：自115年4月2日至115年4月13日止，每日上午8點30分至下午5時止
(郵寄者以寄達日期為憑)受理股東提案申請。
2.受理處所：宏碩系統股份有限公司(財務部) 苗栗縣頭份市中正路598巷31號。