TDR公開資訊觀測站重大訊息公告
(9110)越南控-DR-股東週年大會通告
符合條款-第五條第2款及第26款
事實發生日:民國114年4月30日
發生事由:
1.董事會決議日期:114年3月12日
2.股東會召開日期:114年6月27日
3.股東會召開地點:台灣新竹縣湖口鄉中華路3號200會議室
4.股東會召開方式：實體股東常會
5.召集事由:
普通決議案
(1).省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表連同本公司董事（「董事」）會報告及獨立核數師報告。
(2).
(A)重選林俊宇先生為執行董事；
(B)重選吳麗珠女士為非執行董事；
(C)重選陳旭斌先生為非執行董事；及
(D)授權本公司董事會釐定截至二零二五年十二月三十一日止年度之全體董事酬金。
(3).續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師直至本公司下屆股東週年大會結束及授權本公司董事會釐定其酬金。
(4).考慮及酌情以普通決議案之方式通過（不論有否修訂）之決議案。
6.臺灣存託憑證停止過戶起始日期:114.5.27
7.臺灣存託憑證停止過戶截止日期:114.5.27
8.臺灣存託憑證停止兌回及再發行起訖日期:114.5.22-114.6.27
9.其他應敘明事項：無
附件
