德昌訂6/17召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5511)德昌-公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:台中市北區力行路262之1號203會議室(台中市救國團力行社教中心)。
4.召集事由一、報告事項:
（1）民國109年度營業報告。
（2）監察人審查民國109年度決算表冊報告。
（3）民國109年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
（4）民國109年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）承認本公司民國109年度決算表冊案。
（2）承認本公司民國109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）修訂本公司「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國110年4月12日起至民國110年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國110年4月22日17時前送達提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：德昌營造股份有限公司（台中市北區五權路401之1號）
(2)本次股東會以電子方式行使表決權，行使期間自民國110年5月18日至110年6月14日止。