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(2762)世界健身-KY-公告本公司董事會決議召開113年股東常會(新增議案)
1.董事會決議日期:113/04/10
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:台中林酒店，台灣台中市西屯區朝富路99號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告案。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)112年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金股利案。
(2)本公司組織備忘錄及章程修訂案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 補選1席獨立董事。
9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止案。(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:無。
