合富-KY：子公司合富(中國)醫療科技董事會通過各項議案

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(4745)合富-KY-代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會通過各項議案

1.事實發生日:110/03/26
2.公司名稱:合富(中國)醫療科技股份有限公司,以下簡稱:合富(中國)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富(中國)為本公司持股73.34%之轉投資公司
5.發生緣由:代重要子公司合富（中國）公告董事會通過各項議案
1、審議《關於公司董事會2020年度工作報告的議案》；
2、審議《關於公司總經理2020年度工作報告的議案》；
3、審議《關於確認公司2018-2020年度審計報告及其他專項報告並批准報出的議案》；
4、審議《關於公司2020年度財務決算報告的議案》；
5、審議《關於對公司2020年度關聯交易予以確認的議案》；
6、審議《關於公司2020年度內部控制評價報告的議案》；
7、審議《關於公司2021年度財務預算報告的議案》；
8、審議《關於公司2021年度經營目標的議案》；
9、審議《關於公司2021年度審計計畫的議案》；
10、審議《關於公司2021年度日常性關聯交易預計的議案》；
11、審議《關於<公司高級管理人員2021年薪資及獎金計畫 designtimesp=8551>的議案》；
12、審議《關於對合璽（香港）控股有限公司增資的議案》；
13、審議《關於提請召開公司2020年度股東大會的議案》。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無